مجمع عمومی عادی سیمان ممتازان

متن کامل فراخوان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ممتازان کرمان به شرح زیر است:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان ممتازان کرمان (سهامی عام)
شماره ثبت 5416 و شناسه ملی 10860238958
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نماینده قانونی ایشان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1404/04/03 در محل کارخانه سیمان ممتازان واقع در کیلومتر 32 جاده کرمان – رفسنجان تشکیل می گردد ، حضور به هم رسانند .
در اجرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار ، سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند ، می توانند جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک mymajma.com مراجعه نمایند .
دستور جلسه :
                استماع گزارش هیأت مدیره ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
                بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30
                اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
                انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
                انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
                تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
                انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره
                سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .
باعنایت به ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده 19 اساسنامه ، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند ، با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی ، برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند . با توجه به اینکه بر اساس مقررات اداره ثبت شرکتها لازم است مشخصات کامل سهامداران در سامانه ثبت شرکتها درج گردد ، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت ورود به مجمع الزامی می باشد .
هیأت مدیره شرکت سیمان ممتازان کرمان ( سهامی عام)